OPERAÇÃO FOLLOW THE MONEY – MP denuncia 64 integrantes do CV por esquema de lavagem de dinheiro avaliado em R$ 4,6 mi
Faccionados de Sinop (500 km ao Norte), responsável por pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação, e lavagem de dinheiro (aproximadamente R$ 4,6 milhões), foram denunciados nesta ultima sexta-feira (21) pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT). Os 64 denunciados foram alvos da Operação Follow the Money, que desarticulou um esquema praticado por membros da facção criminosa Comando Vermelho na cidade.
A operação foi deflagrada em 21 de março deste ano, pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. As 8 pessoas que exerciam função de comando e liderança foram denunciadas pelos promotores de Justiça que compõem a Unidade Desconcentrada do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) por promover e integrar organização criminosa. As outras 56 foram denunciadas por integrar a facção.
O crime de tráfico e associação foi imputado a 6 denunciados e somente de associação a 7 deles. O grupo, com exceção de uma pessoa, também foi denunciado por lavagem de dinheiro. Apenas um deles deve responder por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Conforme a denúncia do Gaeco de Sinop, a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” se instalou de forma rápida na cidade, com crescimento vertiginoso, ao passo em que atualmente detém o monopólio do comércio de entorpecentes em toda a região.
Em 2022, a equipe policial da divisão especializada de roubos e furtos da Polícia Civil no município iniciou investigações sobre o tráfico de drogas em Sinop e nas adjacências. Em julho do mesmo ano, chegaram a apreender 483kg de maconha em uma chácara na zona rural da cidade.
A partir da localização da droga, a Polícia Civil do município revelou um esquema de lavagem de dinheiro sustentado a partir do tráfico de drogas, com a existência de empresas fantasmas e empresas reais que dissimulavam o capital ilícito dando a aparência de licitude às transações.
Follow the Money
A Operação Follow the Money foi deflagrada em março deste ano para o cumprimento de 136 ordens judiciais, entre 56 mandados de busca domiciliar, 60 prisões temporárias, 17 ordens de bloqueios bancários, dois sequestros e cautela de veículos e a suspensão das atividades de uma farmácia em Cuiabá.
Os mandados foram cumpridos em 11 cidades de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará. As ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Criminal de Sinop, após representação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) Sinop, baseada nas investigações realizadas pela equipe da unidade com o apoio do Núcleo de Inteligência da regional da Polícia Civil no município.
Fonte: Gazeta Digital
