EMPRESAS FANTASMAS Rondonópolis | Agora cedo PF desarticula grupo que fraudou empréstimos em mais de R$ 7 milhões na Caixa VEJA
No esquema eram utilizadas empresas sediadas em um mesmo endereço, onde não se constata o funcionamento de qualquer atividade econômica
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (24), a Operação Dúplice, visando desarticular a atuação criminosa de falsários, em detrimento da Caixa Econômica Federal, que se valiam de empresas inexistentes (“fantasmas”) para a obtenção de crédito junto à instituição financeira.
Foram cumpridos dezoito (18) Mandados de Busca e Apreensão e quatro (04) de Prisão Temporária, bem como medidas de sequestro de bens, nas cidades de Cuiabá/MT e Rondonópolis/MT expedidos pela 5ª Vara Federal/MT com o objetivo de aprofundar a apuração dos fatos.
A investigação, desenvolvida com o auxílio da Caixa Econômica Federal, teve início junho/2023 e demonstra que intermediários, também conhecidos como “pastinhas”, produziam documentos falsos, inclusive declarações à Receita Federal, para dar suporte à abertura de conta bancária e obtenção de crédito, em benefício próprio e alheio.
No esquema eram utilizadas empresas sediadas em um mesmo endereço, onde não se constata o funcionamento de qualquer atividade econômica. Os criminosos também utilizam múltiplas identidades falsas e “laranjas” como sócios dos empreendimentos “fantasmas”. Em um dos casos houve a utilização dos dados biométricos de um indivíduo falecido para a confecção de documentos falsos que foram utilizados para obtenção de recursos perante a CEF.
Para tanto, contavam com a participação de profissionais da área contábil, cujo envolvimento é evidenciado pela vinculação a inúmeras empresas que obtiveram crédito fraudulentamente, além do envolvimento de, ao menos, um funcionário da instituição financeira.
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Até o momento foram identificadas cerca de 20 empresas e, em média, o valor dos empréstimos era de R$ 300.000,00. Porém em uma das empresas foi constatado empréstimos de R$ 1.500.00,00. Até o momento, as investigações apontam um prejuízo de mais de R$ 7.800.000,00 à Caixa Econômica Federal.
Fonte: Agora MT
